El expediente examina posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Además de Milei, los involucrados en la causa son Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Después de que se ratificaran las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Romilda Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, en virtud del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
Debido a la urgencia de la situación, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar pruebas clave.
Asimismo, se han solicitado informes a diversos organismos públicos y privados relacionados con la investigación, y se están evaluando nuevas acciones que podrían implementarse en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.