Un grupo de funcionarios de la cancillería argentina e integrantes del Poder Judicial participó en París de la quinta Sesión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia de Singapur.
Del encuentro de este grupo internacional dedicado a coordinar acciones y combatir el lavado de dinero participaron más de 200 miembros de la llamada “Red Global” y organizaciones observadoras como el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, Interpol y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
La mexicana Elisa de Anda fue elegida como nueva presidente del GAFI para el período 2024-2026
El Plenario, al que por la Argentina concurrieron Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia argentina contra el lavado de dinero y otras actividades criminales, Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal; Sebastián Amerio, secretario de Justicia), Marcelo Ruiz, asesor del ministro de Justicia de la Nación, y Felipe Jiménez Losano, secretario de la Cancillería Argentina, acordó el nombramiento de la mexicana Elisa de Anda como nuevo presidente del GAFI para el período 2024-2026 y, a dos años de la invasión de rusa y el inicio de la guerra en Ucrania, alertó en particular por los riesgos de una serie de acciones de la Federación Rusa, a la que se le mantuvo la suspensión de la membresía.
De izquierda a derecha, Yacobucci, Borinsky, Amerio, Ruiz y Jiménez Losano, participantes argentinos en el Plenario de París
Alerta sobre la Federación Rusia
“Los países miembros del GAFI emitieron una declaración sobre la Federación de Rusia en donde se manifiesta la preocupación por los riesgos potenciales para el sistema financiero internacional, incluida la creciente conectividad financiera de Rusia con los países sujetos a contramedidas del GAFI, los riesgos de financiación de la proliferación y las actividades cibernéticas maliciosas y los ataques de ransomware (esto es, acciones de secuestro de bases de datos y sistemas informáticos, con propósitos extorsivos, de sabotaje y hasta terrorismo)” dice un pasaje del comunicado difundido al cabo del plenario. “Debido a la gravedad de estos riesgos, muchos miembros del GAFI están tomando medidas proactivas para protegerse a sí mismos y al sistema financiero mundial”, agrega el texto.
Otros resultados del encuentro fueron los siguientes: